Home/Tag: whistleblowing

Whistleblowing: Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas

2020-02-12T22:05:08+01:00

Compliance y whistleblowing: El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como “notitia criminis” en especial en los casos como el analizado en el que la empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno. El tribunal recuerda que el ‘canal de denuncias interno’, también [...]

Whistleblowing: Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas2020-02-12T22:05:08+01:00

Whistleblowing: las empresas de más de 50 empleados deberán implantar sistemas de denuncias internas

2019-10-07T21:24:42+02:00

Whistleblower. El Consejo Europeo ha adoptado hoy (7 de octubre de 2019) formalmente nuevas normas sobre la protección de los denunciantes. Las nuevas normas exigirán que se establezcan cauces seguros para poder denunciar infracciones tanto dentro de una organización –privada o pública– como a las autoridades públicas. Además, brindarán a los denunciantes un elevado nivel de protección contra las represalias y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a los ciudadanos y formen a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias. Ahora el acto legislativo se firmará formalmente y se publicará en el Diario Oficial. Los Estados [...]

Whistleblowing: las empresas de más de 50 empleados deberán implantar sistemas de denuncias internas2019-10-07T21:24:42+02:00
Go to Top