Whistleblowing: Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas

2020-02-12T22:05:08+01:00

Compliance y whistleblowing: El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como “notitia criminis” en especial en los casos como el analizado en el que la empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno. El tribunal recuerda que el ‘canal de denuncias interno’, también [...]